2019-01-22 來源 :公益時報??作者 :
近期,發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)或社會團體打著扶貧的旗號,違規(guī)從事牟利斂財活動,既損害貧困地區(qū)貧困群眾利益,也為脫貧攻堅帶來負面影響。
國務院扶貧辦發(fā)布公告,表示:
一、歡迎社會各界積極參與和支持脫貧攻堅工作,堅決反對任何單位和個人打著扶貧的旗號違規(guī)從事牟利斂財活動。
二、以扶貧為主要業(yè)務的社會組織開展活動,應堅持扶貧和公益性的原則,不得以營利為目的。嚴禁打著扶貧旗號從事與扶貧無關的活動,取得的收益、募集的資金應符合有關規(guī)定,全部用于扶貧并公開公示。
三、各級扶貧部門要加強對社會扶貧工作的指導,加強對所屬業(yè)務主管社團的監(jiān)督管理。
四、貧困地區(qū)和廣大干部群眾要提高警惕,及時了解一些單位和個人開展扶貧活動的相關情況,可視情向有關方面求證核實,防止上當受騙。
五、歡迎社會各界加強監(jiān)督,及時舉報打著扶貧旗號違規(guī)從事牟利斂財?shù)膯挝缓蛡€人。
那么,詐騙犯罪團伙是如何打著扶貧的旗號違規(guī)從事牟利斂財活動的呢?可以從《中國青年報》的這篇報道中一窺究竟。
近年來,一些詐騙犯罪團伙打著黨中央、國務院旗號,偽造公文、證件、印章,以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧、慈善活動等名義,以高額返利為誘餌,引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會”“項目”和App。
犯罪分子巧立名目騙取錢財,嚴重侵害群眾財產(chǎn)權益,嚴重損害黨和政府形象,嚴重危害社會治安穩(wěn)定。公安部對此高度重視,部署全國公安機關持續(xù)開展打擊行動。近期,公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機關先后偵破“精準扶貧”“北斗共享聯(lián)盟”“中國夢想起航基金會”等詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人36人。
建大量“精準扶貧”微信群,講授“扶貧課程”
2018年8月,犯罪嫌疑人杜國雨(男,41歲,廣西凌云縣人)化名“羅益文”,犯罪嫌疑人滕德夫(男,34歲,廣西凌云縣人)化名“陳立軍”,分別自稱“國務院領導秘書”;犯罪嫌疑人甘紀林(男,31歲,廣西凌云縣人)化名“陳健文”,自稱“財政部項目審核辦公室主任”;犯罪嫌疑人李朝交(男,27歲,廣西凌云縣人)化名“李宗銘”,自稱“財政部扶貧小組副組長”,聲稱中央決定通過互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展一對一的精準扶貧,向范基陽(女,69歲,北京朝陽區(qū)人)發(fā)放所謂的“委任狀”任命其為“國務院領導秘書”,分別指令其具體負責實施名為“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金”的所謂“精準扶貧”項目并收取會員費等各種費用,借此實施詐騙。
4個團伙同時詐騙范基陽等人,團伙之間還互相不認識。
隨后,范基陽聲稱“受國務院、財政部扶貧辦委托”,建立大量“精準扶貧”微信群,講授“扶貧課程”,散布所謂“國務院”下發(fā)的精準扶貧文件。
范基陽還聲稱,“國家有很多扶貧項目,中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款,擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對一的精準扶貧”,參與人員需繳納報名費、保險費、資金使用費、服裝費、材料費、交通費等費用,承諾繳費后可以領取“國家扶貧款”,吸引了大量不明真相的群眾。
被騙的參與者又層層發(fā)展下線,建立大量微信群,4個月就有18萬人被騙。
2018年12月初,范基陽在微信群發(fā)布消息稱有“國家扶貧項目”需要籌款,此項目正式對接國家平臺,還發(fā)布所謂的“任命書”,稱主要組織者為國家領導人秘書,專門負責扶貧款發(fā)放,要求群內(nèi)成員需每人繳納1000余元眾籌費,最多的有交2000多元的,到北京開完會后,每人費用10倍返還。
經(jīng)公安機關查明,此案系一起實施的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。近日,在公安部統(tǒng)一指揮下,北京、廣西等地公安機關抓獲杜國雨、滕德夫、甘紀林、李朝交、范基陽等17名犯罪嫌疑人。
公安部對此案高度重視,直接派出工作組,組織對杜國雨、滕德夫、甘紀林、李朝交的抓捕,這4個主要犯罪嫌疑人在3天內(nèi)全部落網(wǎng)。
“會員達到規(guī)定數(shù)量后,即在北京召開啟動大會”
在另一起“中國夢想起航基金會”案件中,犯罪嫌疑人則是打著“民族資產(chǎn)扶貧基金會”旗號進行詐騙。
2018年12月,犯罪嫌疑人李樹金(男,58歲,河南淮濱人)自稱受民政部部長委托,會同李素文(女,57歲,遼寧沈陽人)、王向榮(男,58歲,陜西咸陽人)等人,在陜西省咸陽市成立“中國夢想起航基金會”,隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國國務院任命書”和“基金會法人登記書”,聲稱在國務院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會”系“民族資產(chǎn)扶貧基金會”,并以繳納會費返善款的名義誘騙群眾參加。
犯罪嫌疑人對外宣稱入會的標準有3檔,第一檔為28+1元(該檔會員最終可獲利30萬元);第二檔為98+1元(可獲利100萬元);第三檔為178+1元(可獲利170萬元),還規(guī)定基金會的每個理事可獲利500萬元,會長可獲利600萬元。犯罪嫌疑人還聲稱,會員達到規(guī)定數(shù)量后,即在北京召開啟動大會。
公安機關查明此案系一起打著扶貧旗號的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。近日,公安部部署陜西、廣東、遼寧等省公安機關分別在當?shù)貙⑼跸驑s、劉艷梅(女,48歲,天津薊縣人)、李樹金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓獲(劉艷梅是基金會所謂的秘書長,王向榮和李素文是副會長,李樹金是會長),凍結贓款43.6萬元。
2019年1月,有人在微信群“中國銀聯(lián)信用卡辦理群”發(fā)布注冊“北斗共享聯(lián)盟”的會員鏈接,聲稱“1月15號至22號‘北斗共享聯(lián)盟’在北京人民大會堂召開2019年中國食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長責任年會暨全國一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會北斗中航集團扶貧工作啟動大會。屆時有國家在職的200多名部長級領導參加招商會,更有副國級國家領導人到場參加”。
發(fā)布者呼吁群成員通過手機App注冊加入會員,繳納6880元或9880元的會務費后,可前往北京參會。
經(jīng)警方查明,“北斗共享聯(lián)盟”App系北斗中航(深圳)科技信息有限公司研發(fā),該公司通過App高價銷售手機、白酒、車載機器人等產(chǎn)品,聲稱購買產(chǎn)品后可以進行消費補貼,鼓勵會員采取“拉人頭”方式提升會員等級增加補貼額度。
2018年10月,49歲的武漢人明平福經(jīng)人介紹成為“北斗共享聯(lián)盟”App成員,之后陸續(xù)發(fā)展了128名下線,其下線又陸續(xù)發(fā)展了1660名下線,這些下線在App上購物消費后,明平福按5%的比例進行提成。
2019年1月9日,青海等地公安機關將明平福等11名參與發(fā)展下線的犯罪嫌疑人抓獲。1月11日,深圳公安機關以涉嫌詐騙罪將北斗中航(深圳)科技信息有限公司法人曾永勇(男,37歲,廣西賓陽人)、監(jiān)事紀榮發(fā)(男,67歲,安徽來安人)刑事拘留,案件偵辦工作正在進行中。
幕后組織者主要來自廣西凌云縣
為什么這類詐騙案件會導致這么多人上當受騙?犯罪嫌疑人有哪些具體的作案手法?
公安部刑事偵查局副局長陳士渠認為,從上述3起案件看,民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件主要有5個特點:
一是假冒黨中央、國務院和各部委領導,偽造各類圖片。用PS的技術偽造一些領導照片,甚至偽造公文證件印章,主要目的是為了讓人相信。
二是詐騙手法多,參與門檻低,所謂的預期收益巨大,極具誘惑性,以此吸引受害人參與。
三是犯罪團伙通過建立微信群的形式發(fā)布消息、吸收人員,裂變式發(fā)展下線,參與人員多,蔓延速度快。
四是詐騙對象比較特定,以中老年群體為主。這些群體平時上網(wǎng)少,受害人容易被犯罪分子“洗腦”,犯罪分子拿一些假的文件,做一些PS的圖片,就信以為真,還到處拉別人加入騙局。
五是社會危害大,嚴重影響社會治安穩(wěn)定。
北京市公安局刑偵總隊總隊長袁林認為,此類詐騙犯罪團伙緊盯社會焦點,詐騙的項目和手段種類多、翻新快,五花八門,目前已達百余種,有“民族大業(yè)”“民族復興”“精準扶貧”“扶貧養(yǎng)老”“夢想基金起航”等。辦案人員在抓獲的犯罪嫌疑人家中起獲了大量偽造的公文文書,制作得非常逼真,如果沒有一些專業(yè)部門來鑒定,很難被識破。
陳士渠透露,目前,民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的幕后組織者、操縱者主要來自廣西凌云縣。遵照中央領導的指示,廣西凌云縣委、縣政府已組織全縣開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙行動。
公安部1月15日發(fā)布的最新統(tǒng)計表明,截至目前,廣西凌云公安機關已抓獲民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪嫌疑人45名,扣押車輛21臺(這些車都是用贓款購買的)、銀行卡59張、POS機27部,查獲贓款購買房產(chǎn)7處,繳獲贓款414.6萬元。
“這些騙子把錢騙到以后就買車買房,大肆揮霍。廣西凌云的打擊整治工作還在抓緊開展中,力度還會不斷加大!”陳士渠說,下一步,全國公安機關將繼續(xù)保持對此類犯罪的高壓嚴打態(tài)勢,在強化案件偵查、重拳出擊的同時,深入開展犯罪重點地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作,嚴懲幕后組織者、操縱者,切實維護群眾的財產(chǎn)權益和社會治安穩(wěn)定。
他同時提醒社會公眾,要認真甄別網(wǎng)絡上和微信群里的各類所謂基金會、項目、App等,切實提高警惕,增強防范意識,嚴防民族資產(chǎn)解凍類詐騙,避免上當受騙,遭受財產(chǎn)損失和被犯罪分子利用成為詐騙工具。
(據(jù)《中國青年報》)