通過(guò)偽造政府公文、證件等，編造“精準(zhǔn)扶貧”“愛(ài)國(guó)富民”等虛假公益慈善項(xiàng)目，利用微信群等方式發(fā)展人員，實(shí)施詐騙。日前，這起涉及全國(guó)19萬(wàn)余人、涉案金額700萬(wàn)元的“中華圓夢(mèng)新時(shí)代慈善基金會(huì)”網(wǎng)絡(luò)詐騙案的17名犯罪嫌疑人被山東省招遠(yuǎn)市檢察院批準(zhǔn)逮捕，9名犯罪嫌疑人被取保候?qū)彙?/p>

    臨時(shí)租房成立“中華圓夢(mèng)新時(shí)代慈善基金會(huì)”

    2018年7月，褚某（女，黑龍江省樺南縣人）在山東省濰坊市一臨時(shí)租住的房屋內(nèi)成立了“中華圓夢(mèng)新時(shí)代慈善基金會(huì)”，擔(dān)任總會(huì)長(zhǎng)，并任命劉某、諸某為副總會(huì)長(zhǎng)，任命葛某、馮某等人為財(cái)務(wù)部、督察部等各部長(zhǎng)或副部長(zhǎng)，總部以下設(shè)省、市、縣區(qū)級(jí)分會(huì)，基金會(huì)各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按照職務(wù)、分工，組織發(fā)展會(huì)員，對(duì)該基金會(huì)的項(xiàng)目進(jìn)行宣傳、收費(fèi)、日常管理，逐漸形成了較為穩(wěn)定的組織架構(gòu)。

    為了策劃好這場(chǎng)騙局，褚某精心為該基金會(huì)包裝了一個(gè)個(gè)華麗的“外衣”。她對(duì)外稱該基金會(huì)是由發(fā)改委、財(cái)政部等8個(gè)國(guó)務(wù)院部委聯(lián)合支持成立的民間組織，主要功能是精準(zhǔn)扶貧、帶領(lǐng)人民奔小康。并稱國(guó)家正在追回海外歷史遺留的民族資產(chǎn)，需要民間力量來(lái)解凍。同時(shí)建立“總部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議室”微信群，下層設(shè)省級(jí)、地級(jí)及縣級(jí)微信群合計(jì)100多個(gè)，并在微信中不斷發(fā)布虛假的國(guó)家有關(guān)部門的任命書和授權(quán)書，為基金會(huì)“正名”。

    交40元錢、填一張表就可坐等幾十萬(wàn)回報(bào)

    “褚某說(shuō)基金會(huì)是國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人提名的，無(wú)償為人民服務(wù)的一個(gè)組織。讓我發(fā)展下面的會(huì)員，幫扶下面的人，等跟國(guó)家對(duì)接好發(fā)下扶貧款后，按職務(wù)給我們開工資。”該組織的一名成員趙某說(shuō)，“我加入后就開始在微信上發(fā)展會(huì)員，跟他們說(shuō)只要交40元會(huì)費(fèi)就能入會(huì)，加入這個(gè)平臺(tái)可以享受幾十萬(wàn)不等的‘福報(bào)’，脫貧奔小康。”40元錢、填一張表就可以坐等工資和幾十萬(wàn)的回報(bào)，簡(jiǎn)單的形式、低廉的成本，加上國(guó)家政策的包裝，趙某一下子便發(fā)展了10多名會(huì)員，并很快升為基金會(huì)的“山東省會(huì)長(zhǎng)”。

    在半年左右的時(shí)間內(nèi)，“中華圓夢(mèng)新時(shí)代慈善基金會(huì)”就以入會(huì)、投入項(xiàng)目能得到國(guó)家巨額扶貧資金回報(bào)為誘餌，先后推行了“20+2入會(huì)費(fèi)”“29元扶貧手冊(cè)項(xiàng)目”“14元國(guó)務(wù)院精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”等多個(gè)項(xiàng)目，通過(guò)微信和口口相傳的方法，在全國(guó)范圍內(nèi)招募大量會(huì)員，騙取每個(gè)會(huì)員幾十至上百元不等的會(huì)費(fèi)、項(xiàng)目費(fèi)。會(huì)員通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式把會(huì)費(fèi)交給當(dāng)?shù)亟M織的財(cái)務(wù)人員，通過(guò)縣、市、省三級(jí)財(cái)務(wù)，逐級(jí)收款后統(tǒng)一轉(zhuǎn)給褚某賬戶。

    網(wǎng)上露馬腳，悉數(shù)被抓獲

    今年2月，公安部公布了43個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪虛假項(xiàng)目和組織，描述了此類犯罪的組織特點(diǎn)和詐騙手段?！吧綎|財(cái)務(wù)部長(zhǎng)”姬某的丈夫從網(wǎng)上查到了相關(guān)普法信息后，多次勸說(shuō)妻子不要參與，“可她卻一直癡迷在里面不肯悔改?！奔车恼煞蚧貞浀馈?/p>

    今年2月2日，煙臺(tái)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)褚某等人涉嫌詐騙一案并將該案移交至招遠(yuǎn)市公安局，招遠(yuǎn)市公安局于2月3日對(duì)該案進(jìn)行立案?jìng)刹?。招遠(yuǎn)市檢察院及時(shí)派員引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，并進(jìn)行證據(jù)固定。2月22日，褚某等26名涉案犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案。日前，其中17人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，9人被取保候?qū)彙?/p>

    截至案發(fā)，已查明“中華圓夢(mèng)新時(shí)代慈善基金會(huì)”發(fā)展的全國(guó)會(huì)員約19萬(wàn)人，其中山東會(huì)員1.7萬(wàn)余人，包括煙臺(tái)會(huì)員1000余人、招遠(yuǎn)會(huì)員100余人；犯罪嫌疑人褚某共計(jì)騙取約700萬(wàn)元，除少量用于購(gòu)買虛假證明文書以及發(fā)放獎(jiǎng)金外，大部分由其掌控。目前，該案還在進(jìn)一步偵查中。