近期，發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)或社會(huì)團(tuán)體打著扶貧的旗號(hào)，違規(guī)從事牟利斂財(cái)活動(dòng)，既損害貧困地區(qū)貧困群眾利益，也為脫貧攻堅(jiān)帶來負(fù)面影響。

    國務(wù)院扶貧辦發(fā)布公告，表示：

    一、歡迎社會(huì)各界積極參與和支持脫貧攻堅(jiān)工作，堅(jiān)決反對任何單位和個(gè)人打著扶貧的旗號(hào)違規(guī)從事牟利斂財(cái)活動(dòng)。

    二、以扶貧為主要業(yè)務(wù)的社會(huì)組織開展活動(dòng)，應(yīng)堅(jiān)持扶貧和公益性的原則，不得以營利為目的。嚴(yán)禁打著扶貧旗號(hào)從事與扶貧無關(guān)的活動(dòng)，取得的收益、募集的資金應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，全部用于扶貧并公開公示。

    三、各級扶貧部門要加強(qiáng)對社會(huì)扶貧工作的指導(dǎo)，加強(qiáng)對所屬業(yè)務(wù)主管社團(tuán)的監(jiān)督管理。

    四、貧困地區(qū)和廣大干部群眾要提高警惕，及時(shí)了解一些單位和個(gè)人開展扶貧活動(dòng)的相關(guān)情況，可視情向有關(guān)方面求證核實(shí)，防止上當(dāng)受騙。

    五、歡迎社會(huì)各界加強(qiáng)監(jiān)督，及時(shí)舉報(bào)打著扶貧旗號(hào)違規(guī)從事牟利斂財(cái)?shù)膯挝缓蛡€(gè)人。

    那么，詐騙犯罪團(tuán)伙是如何打著扶貧的旗號(hào)違規(guī)從事牟利斂財(cái)活動(dòng)的呢？可以從《中國青年報(bào)》的這篇報(bào)道中一窺究竟。

    近年來，一些詐騙犯罪團(tuán)伙打著黨中央、國務(wù)院旗號(hào)，偽造公文、證件、印章，以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧、慈善活動(dòng)等名義，以高額返利為誘餌，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會(huì)”“項(xiàng)目”和App。

    犯罪分子巧立名目騙取錢財(cái)，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重?fù)p害黨和政府形象，嚴(yán)重危害社會(huì)治安穩(wěn)定。公安部對此高度重視，部署全國公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展打擊行動(dòng)。近期，公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機(jī)關(guān)先后偵破“精準(zhǔn)扶貧”“北斗共享聯(lián)盟”“中國夢想起航基金會(huì)”等詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人36人。

    建大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群，講授“扶貧課程”

    2018年8月，犯罪嫌疑人杜國雨（男，41歲，廣西凌云縣人）化名“羅益文”，犯罪嫌疑人滕德夫（男，34歲，廣西凌云縣人）化名“陳立軍”，分別自稱“國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書”；犯罪嫌疑人甘紀(jì)林（男，31歲，廣西凌云縣人）化名“陳健文”，自稱“財(cái)政部項(xiàng)目審核辦公室主任”；犯罪嫌疑人李朝交（男，27歲，廣西凌云縣人）化名“李宗銘”，自稱“財(cái)政部扶貧小組副組長”，聲稱中央決定通過互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧，向范基陽（女，69歲，北京朝陽區(qū)人）發(fā)放所謂的“委任狀”任命其為“國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書”，分別指令其具體負(fù)責(zé)實(shí)施名為“中華人民共和國專項(xiàng)扶貧民生福利基金”的所謂“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目并收取會(huì)員費(fèi)等各種費(fèi)用，借此實(shí)施詐騙。

    4個(gè)團(tuán)伙同時(shí)詐騙范基陽等人，團(tuán)伙之間還互相不認(rèn)識(shí)。

    隨后，范基陽聲稱“受國務(wù)院、財(cái)政部扶貧辦委托”，建立大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件。

    范基陽還聲稱，“國家有很多扶貧項(xiàng)目，中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款，擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧”，參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)、服裝費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用，承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。

    被騙的參與者又層層發(fā)展下線，建立大量微信群，4個(gè)月就有18萬人被騙。

    2018年12月初，范基陽在微信群發(fā)布消息稱有“國家扶貧項(xiàng)目”需要籌款，此項(xiàng)目正式對接國家平臺(tái)，還發(fā)布所謂的“任命書”，稱主要組織者為國家領(lǐng)導(dǎo)人秘書，專門負(fù)責(zé)扶貧款發(fā)放，要求群內(nèi)成員需每人繳納1000余元眾籌費(fèi)，最多的有交2000多元的，到北京開完會(huì)后，每人費(fèi)用10倍返還。

    經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，此案系一起實(shí)施的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、廣西等地公安機(jī)關(guān)抓獲杜國雨、滕德夫、甘紀(jì)林、李朝交、范基陽等17名犯罪嫌疑人。

    公安部對此案高度重視，直接派出工作組，組織對杜國雨、滕德夫、甘紀(jì)林、李朝交的抓捕，這4個(gè)主要犯罪嫌疑人在3天內(nèi)全部落網(wǎng)。

    “會(huì)員達(dá)到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開啟動(dòng)大會(huì)”

    在另一起“中國夢想起航基金會(huì)”案件中，犯罪嫌疑人則是打著“民族資產(chǎn)扶貧基金會(huì)”旗號(hào)進(jìn)行詐騙。

    2018年12月，犯罪嫌疑人李樹金（男，58歲，河南淮濱人）自稱受民政部部長委托，會(huì)同李素文（女，57歲，遼寧沈陽人）、王向榮（男，58歲，陜西咸陽人）等人，在陜西省咸陽市成立“中國夢想起航基金會(huì)”，隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國國務(wù)院任命書”和“基金會(huì)法人登記書”，聲稱在國務(wù)院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會(huì)”系“民族資產(chǎn)扶貧基金會(huì)”，并以繳納會(huì)費(fèi)返善款的名義誘騙群眾參加。

    犯罪嫌疑人對外宣稱入會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)有3檔，第一檔為28+1元（該檔會(huì)員最終可獲利30萬元）；第二檔為98+1元（可獲利100萬元）；第三檔為178+1元（可獲利170萬元），還規(guī)定基金會(huì)的每個(gè)理事可獲利500萬元，會(huì)長可獲利600萬元。犯罪嫌疑人還聲稱，會(huì)員達(dá)到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開啟動(dòng)大會(huì)。

    公安機(jī)關(guān)查明此案系一起打著扶貧旗號(hào)的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。近日，公安部部署陜西、廣東、遼寧等省公安機(jī)關(guān)分別在當(dāng)?shù)貙⑼跸驑s、劉艷梅(女，48歲，天津薊縣人)、李樹金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓獲（劉艷梅是基金會(huì)所謂的秘書長，王向榮和李素文是副會(huì)長，李樹金是會(huì)長），凍結(jié)贓款43.6萬元。

    2019年1月，有人在微信群“中國銀聯(lián)信用卡辦理群”發(fā)布注冊“北斗共享聯(lián)盟”的會(huì)員鏈接，聲稱“1月15號(hào)至22號(hào)‘北斗共享聯(lián)盟’在北京人民大會(huì)堂召開2019年中國食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長責(zé)任年會(huì)暨全國一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會(huì)北斗中航集團(tuán)扶貧工作啟動(dòng)大會(huì)。屆時(shí)有國家在職的200多名部長級領(lǐng)導(dǎo)參加招商會(huì)，更有副國級國家領(lǐng)導(dǎo)人到場參加”。

    發(fā)布者呼吁群成員通過手機(jī)App注冊加入會(huì)員，繳納6880元或9880元的會(huì)務(wù)費(fèi)后，可前往北京參會(huì)。

    經(jīng)警方查明，“北斗共享聯(lián)盟”App系北斗中航（深圳）科技信息有限公司研發(fā)，該公司通過App高價(jià)銷售手機(jī)、白酒、車載機(jī)器人等產(chǎn)品，聲稱購買產(chǎn)品后可以進(jìn)行消費(fèi)補(bǔ)貼，鼓勵(lì)會(huì)員采取“拉人頭”方式提升會(huì)員等級增加補(bǔ)貼額度。

    2018年10月，49歲的武漢人明平福經(jīng)人介紹成為“北斗共享聯(lián)盟”App成員，之后陸續(xù)發(fā)展了128名下線，其下線又陸續(xù)發(fā)展了1660名下線，這些下線在App上購物消費(fèi)后，明平福按5%的比例進(jìn)行提成。

    2019年1月9日，青海等地公安機(jī)關(guān)將明平福等11名參與發(fā)展下線的犯罪嫌疑人抓獲。1月11日，深圳公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪將北斗中航（深圳）科技信息有限公司法人曾永勇（男，37歲，廣西賓陽人）、監(jiān)事紀(jì)榮發(fā)（男，67歲，安徽來安人）刑事拘留，案件偵辦工作正在進(jìn)行中。

    幕后組織者主要來自廣西凌云縣

    為什么這類詐騙案件會(huì)導(dǎo)致這么多人上當(dāng)受騙？犯罪嫌疑人有哪些具體的作案手法？

    公安部刑事偵查局副局長陳士渠認(rèn)為，從上述3起案件看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件主要有5個(gè)特點(diǎn)：

    一是假冒黨中央、國務(wù)院和各部委領(lǐng)導(dǎo)，偽造各類圖片。用PS的技術(shù)偽造一些領(lǐng)導(dǎo)照片，甚至偽造公文證件印章，主要目的是為了讓人相信。

    二是詐騙手法多，參與門檻低，所謂的預(yù)期收益巨大，極具誘惑性，以此吸引受害人參與。

    三是犯罪團(tuán)伙通過建立微信群的形式發(fā)布消息、吸收人員，裂變式發(fā)展下線，參與人員多，蔓延速度快。

    四是詐騙對象比較特定，以中老年群體為主。這些群體平時(shí)上網(wǎng)少，受害人容易被犯罪分子“洗腦”，犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的圖片，就信以為真，還到處拉別人加入騙局。

    五是社會(huì)危害大，嚴(yán)重影響社會(huì)治安穩(wěn)定。

    北京市公安局刑偵總隊(duì)總隊(duì)長袁林認(rèn)為，此類詐騙犯罪團(tuán)伙緊盯社會(huì)焦點(diǎn)，詐騙的項(xiàng)目和手段種類多、翻新快，五花八門，目前已達(dá)百余種，有“民族大業(yè)”“民族復(fù)興”“精準(zhǔn)扶貧”“扶貧養(yǎng)老”“夢想基金起航”等。辦案人員在抓獲的犯罪嫌疑人家中起獲了大量偽造的公文文書，制作得非常逼真，如果沒有一些專業(yè)部門來鑒定，很難被識(shí)破。

    陳士渠透露，目前，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的幕后組織者、操縱者主要來自廣西凌云縣。遵照中央領(lǐng)導(dǎo)的指示，廣西凌云縣委、縣政府已組織全縣開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙行動(dòng)。

    公安部1月15日發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)表明，截至目前，廣西凌云公安機(jī)關(guān)已抓獲民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪嫌疑人45名，扣押車輛21臺(tái)（這些車都是用贓款購買的）、銀行卡59張、POS機(jī)27部，查獲贓款購買房產(chǎn)7處，繳獲贓款414.6萬元。

    “這些騙子把錢騙到以后就買車買房，大肆揮霍。廣西凌云的打擊整治工作還在抓緊開展中，力度還會(huì)不斷加大！”陳士渠說，下一步，全國公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，在強(qiáng)化案件偵查、重拳出擊的同時(shí)，深入開展犯罪重點(diǎn)地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作，嚴(yán)懲幕后組織者、操縱者，切實(shí)維護(hù)群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益和社會(huì)治安穩(wěn)定。

    他同時(shí)提醒社會(huì)公眾，要認(rèn)真甄別網(wǎng)絡(luò)上和微信群里的各類所謂基金會(huì)、項(xiàng)目、App等，切實(shí)提高警惕，增強(qiáng)防范意識(shí)，嚴(yán)防民族資產(chǎn)解凍類詐騙，避免上當(dāng)受騙，遭受財(cái)產(chǎn)損失和被犯罪分子利用成為詐騙工具。

    （據(jù)《中國青年報(bào)》）